RSS Вход Регистрация Главная

Последние новости мира

Пт, 04-07-2025, 11:49
  • Головна сторінка
  • Новини світу
  • Статті
  • Блоги
  • Відгуки
  • Зворотній зв'язок
  • Архів новин
Головна » 2013 » Липень » 26 » Против Казахстана Центробанк применил "тяжелую артиллерию", пытаясь остановить вывод капитала из России

13:55
Против Казахстана Центробанк применил "тяжелую артиллерию", пытаясь остановить вывод капитала из России
Центробанк рекомендует своим территориальным учреждениям "проводить встречи" с руководителями и владельцами банков, клиенты которых проводят сомнительные операции с Казахстаном. Приходить на встречи нужно вместе с клиентами, которых ЦБ заподозрил в сомнительных операциях.

Такую "тяжелую артиллерию", по выражению газеты "Ведомости", ЦБ решился применить, так как считает, что банки могут быть вовлечены в отмывание доходов по схеме фиктивного импорта: их клиенты проводят товарные сделки с Казахстаном, перечисляя деньги за пределы республики.

По закону ЦБ не может требовать от банков встреч с клиентами, но и рекомендации ЦБ для банка - это указания к действиям во избежание последствий. Присутствие клиентов необходимо для того, чтобы они объяснили экономическое содержание операций, а также подтвердили фактическое нахождение на территории России товара, ввезенного из Казахстана.

Аналогичных писем, касающихся Белоруссии, не рассылались, утверждает издание.

В аппарате правительства считают, что такой контроль за операциями клиентов, занимающихся торговой деятельностью с Казахстаном, не нарушает никаких соглашений о функционировании единого экономического пространства или Таможенного союза.

Но по словам человека, близкого к Росфинмониторингу, Казахстан и Белоруссия - стратегические партнеры России, со стороны Казахстана может последовать негативная реакция на такое пристальное внимание. В отчете FATF (Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) прогресс Казахстана признан удовлетворительным.

В России считают казахстанское направление проблемным, так как оттуда поступает большая часть серого импорта. Пользуясь отсутствием границ внутри Таможенного союза, импортеры создают видимость поставки товара, в счет оплаты которого выводят деньги за рубеж.

Напомним, месяцем ранее Центробанк опубликовал официальную оценку объемов вывода капитала из России c помощью фиктивного импорта товаров из Белоруссии. Как оказалось, только в 2012 году из России ушло более 15 млрд долларов, более четверти совокупного чистого оттока капитала из страны.

Представители ЦБ указывали, что так называемый "белорусский синдром" заместил иные схемы, ставшие неудобными в результате действий регуляторов. Цифра в 15 млрд долларов не учитывает вывод капитала из России через аналогичные "казахстанские схемы". В ЦБ их объем не раскрывают.

Суть схемы в том, что российские резиденты переводят средства по внешнеторговым контрактам, по которым "ввоз" товаров "осуществляется" из Белоруссии и Казахстана, а средства перечисляются на счета "продавцов" в иностранных банках за пределами этих стран. Проверить такие поставки на фиктивность мешает отсутствие таможенного контроля на границах России, Белоруссии и Казахстана.

О том, что к соседям по Таможенному союзу стали "сбегать" многие российские компании, говорил и бизнес-омбудсмен России Борис Титов. Еще летом 2011 он называл Казахстан своеобразным оффшором для российских бизнесменов и утверждал, что что в скором времени такое бегство капитала примет массовый характер.

Казахстанские налоговики со своей стороны отмечают прирост российских предпринимателей в стране. Тенденция вызвана отсутствием пошлин и более либеральной фискальной политикой Казахстана в сравнении с Россией.

За период действия Таможенного союза и Единого экономического пространства в Казахстан пришли более 1000 предпринимателей, по данным председателя налогового комитета Министерства финансов РК Ануара Джумадильдаева.



За матеріалами: NowostiMira.com
Також читайте:
Новини росії
Недовольные меняют стратегию протестов. Испортить новую акцию может сюрприз от Путина
Новини Азії
ОАЭ: подросток за то, что целовал подружек приговорен к 3 годам тюрьмы
Новини росії
Под маской Pussy Riot "нашли" депутата - звезду митингов. Девушка посмеялась и "обалдела"


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Рубрика: Новини росії | Переглядів: 1223 | Додав: adminA | Теги: вывод капитала из России, центробанк, против Казахстана | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Рубрики
Новини України
Новини росії
Новини Європи
Новини Азії
Новини Африки
Новини Північної Америки
Новини Латинської Америки
Новини Океанії
Новини світу
Новини космосу
Вхід на сайт
Логін:
Пароль:
Забув пароль | Реєстрація
Блоги

Ці дії згубно впливають на наше тіло: поради

Ці дії згубно впливають на наше тіло: поради

Вчені: що потрібно знати про денний сон дорослим

Вчені: що потрібно знати про денний сон дорослим

Планету-океан знайшли вчені

Планету-океан знайшли вчені

Календар
«  Липень 2013  »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Архів новин по місяцях

Новини світу © 2005-2025 Усі матеріали публікуються виключно з метою ознайомлення
Некомерційний ресурс, створений для того, щоб ділитися цікавими новинами зі світом