Криптобіржі повинні повідомляти владі Великобританії про підозри в порушенні санкцій згідно з новими правилами, запровадженими на тлі побоювання, що біткойни та інші криптоактиви використовуються для ухилення від обмежень, запроваджених у відповідь на вторгнення росії в Україну.

Офіційні правила було оновлено 30 серпня, щоб чітко включити "криптоактиви" до тих, які мають бути заморожені, якщо проти особи чи компанії застосовані санкції. Крім цифрових валют, таких як біткойн, ефір і tether, криптоактиви можуть включати інші умовні цінні цифрові активи, такі як незамінні токени (NFT).

Правила, встановлені Управлінням фінансових санкцій Міністерства фінансів, встановлюють, що криптобіржі вчиняють кримінальне правопорушення, якщо вони не повідомлять про клієнтів, які підпадають під санкції. Згідно з правилами, криптобіржі повинні негайно вжити заходів, якщо вони підозрюють, що хтось із їхніх клієнтів перебуває під санкціями, або якщо вони підозрюють порушення санкцій, надавши їм аналогічні зобов’язання щодо таких професійних діячів, як агенти з нерухомості, бухгалтери, юристи та ювеліри.

Фінансові санкції проти людей та компаній, пов’язаних з режимом володимира путіна, є однією з найпомітніших відповідей Великобританії на вторгнення росії в Україну.

Цілями санкцій є олігархи та родичі, які мають прямі інтереси в криптоактивах. Серед них Володимир Потанін, "нікелевий король", який раніше був другою найбагатшою людиною в росії, що підтримував Atomyze, швейцарський блокчейн-бізнес. Саїд Гуцерієв, син олігарха Михайла, володів часткою білоруської криптовалютної біржі до серпня 2021 року, перш ніж потрапив під санкції в той же день, що й Потанін у червні. Металевий мільярдер Олег Дерипаска, який раніше закликав Центральний банк росії дозволити використання біткоїнів як засобу платежу. Поки немає відомостей про те, що вони використовували криптоактиви, щоб уникнути санкцій.

Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа за обсягом торгів, у квітні заявила, що заблокувала рахунки родичів російських політиків, зокрема Поліни Ковальової, падчерки міністра закордонних справ Сергія Лаврова, та Єлизавети Пєскової, дочки прес-секретаря путіна. Раніше біржа відкидала побоювання щодо використання криптовалюти для ухилення від санкцій.

Використання криптовалют для ухилення від санкцій і переміщення грошей по всьому світу вже було незаконним у Великій Британії відповідно до законів, які охоплюють усі "економічні ресурси". Однак ця зміна підкреслює занепокоєність органів влади щодо відносно нових активів, які можуть бути корисними для уникнення санкцій, оскільки користувачі не покладаються на регульовані організації для здійснення транзакцій.

Анна Бредшоу, партнер лондонської юридичної фірми Peters & Peters, прокоментувала, що крок Великої Британії "відповідає більш загальному поширенню фінансових послуг і регулювання боротьби з фінансовими злочинами в криптосекторі".

"Крипто- та віртуальні активи розглядаються не інакше, як будь-які інші типи активів для цілей заморожування активів", — сказала вона. "Зважаючи на це, залежність від криптовалют або віртуальних валют потенційно може ускладнити виявлення того, що сторона, на яку поширюються санкції, залучена, або що це пов’язано з санкційною торгівлею чи іншою санкційною діяльністю — принаймні вчасно, щоб вжити заходів для запобігання цьому"

Раніше, у лютому представники Білого дому та Мінфіну США попросили криптобіржі припинити роботу в росії. У березні британські фінансові регулятори оприлюднили спільну заяву, в якій підтвердили, що криптоактиви підпадають під правила санкцій. У квітні ЄС також заборонив великі криптовалютні операції з росією.

Представник Міністерства фінансів сказав: "Життєво важливо розглянути ризик використання криптоактивів для порушення або обходу фінансових санкцій. Ці нові вимоги стосуватимуться фірм, які або реєструють володіння криптоактивами, або дозволяють передавати криптоактиви, і, отже, найімовірніше зберігають відповідну інформацію".