В конце минувшей недели испанские силы правопорядка провели операцию по задержанию членов международной сети по отмыванию нелегального капитала, годовой оборот которой составлял около 300 миллионов евро.

В рамках "Операции Император" испанские полицейские арестовали в различных городах страны 87 подозреваемых, изъяв 11,6 миллионов евро наличных средств, около 200 автомобилей, а также драгоценности, произведения искусства и оружие. Одновременно постановлением суда были заморожены банковские счета еще около 120 частных лиц и более 230 фирм, сообщает газета El Mundo.

Большинство арестованных – граждане Китая, включая видного бизнесмена и владельца картинных галерей Гао Пина. Среди других арестованных – известный испанский порноактер Начо Видаль, подозреваемый в выдаче фиктивных налоговых квитанций.

По словам испанской прокуратуры, также были арестованы член муниципального совета Фуэнлабрады, инспектор полиции, сотрудник жандармерии и государственная служащая. Кроме того, были выписаны международные ордера на арест 20 жителей семи других стран, включая Германию, Андорру, Израиль, Швейцарию, Бельгию, Италию и Китай.

Как сообщает сайт ABC.es, в рамках операции были арестованы граждане Израиля Малка Маман-Леви, Месод Пуйял Пинто по прозвищу "Дедушка" и Исаак Коэн Бенгио по прозвищу "Ацбан" ("Сердитый", "Нервный"), у которых были конфискованы бриллианты на сумму в 600 тысяч евро. По данным испанских СМИ, "израильская ячейка" оказывала "услуги" не только китайской группировке, но и другим организованным криминальным структурам.

Арестованные подозреваются в организации крупнейшей в истории Европы схемы по сокрытию налогов и отмыванию незаконного капитала, контрабанде, сутенерстве и рэкете. Основной доход преступная сеть получала от контрабанды китайских товаров в обход налоговой системы Испании.