російський мільярдер сулейман керімов і його сім’я зіткнуться з новим розслідуванням у Франції. Нова група прокурорів перевірить, як його дочка стала власницею кількох розкішних вілл на Рив’єрі та хто є кінцевим бенефіціаром. Про це повідомляє Bloomberg.
Підрозділ прокуратура Парижа, що відповідає за боротьбу з організованою злочинністю (Junalco), веде розслідування фінансових потоків, які дозволили придбати 32-річній гульнарі керімовій компанії, що володіють чотирма віллами в “Бухті мільярдерів” на мисі Антіб, зазначають джерела.
Право власності на вілли було предметом справи про відмивання грошей, відкритої кілька років тому в Ніцці.
За словами джерел, прокурори Junalco наразі спираються на червневий звіт французького органу з боротьби з відмиванням грошей Tracfin. Згідно з цим документом, гульнара витратила 268 млн євро на придбання структури власності, при цьому кошти були надані здебільшого її братом саїдом. У відповідь на запит Bloomberg прокуратура Парижа підтвердила, що Junalco бере на себе провідну роль у розслідуванні звіту Tracfin.
микита січов, адвокат, який представляє інтереси сулеймана, саїда та гульнари, відкинув будь-які спроби повернути сім’ю під увагу французького законодавства, припустивши, що зміна власника майна добре відома французькій владі.
“Звіт Tracfin, на який ви посилаєтеся, стосується реструктуризації, проведеної за повної прозорості з компетентними органами з метою дотримання всіх чинних правил”, – прокоментував виданню адвокат родини микита сичов.
Попри те, що керімов перебуває в списку санкцій ЄС, чотири вілли не фігурують у списку замороженої власності Франції.
керімов, чиї статки, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, становить $10,9 млрд, перебуває під санкціями США з 2018 року. Два тижні тому США ввели санкції проти саїда, гульнари та чотирьох французьких фірм з нерухомості, які вона придбала, а також Штудхальтера, партнера керімова, який раніше використовував швейцарську фірму для володіння віллами.
