Власти США планируют изучить миллионы документов, которые попали в руки Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) в результате утечки из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, оказывающей услуги по регистрации офшорных компаний. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

По информации собеседника, американские власти хотят получить информацию о людях, которые, возможно, помогли компаниям или частным лицам уклоняться от санкций, введенных США в отношении России. Эти люди могут быть внесены в санкционный список главного финансового ведомства США.

Агентство Reuters передает, что на фоне волны общественного возмущения по поводу широкого использования офшоров американский минфин может и в целом ужесточить правила работы американских компаний, обязав их интересоваться конечными бенефициарами фирм-"прокладок".

Ранее источник российского РБК в минфине США заявлял, что ведомство уделит особое внимание расследованию возможных противозаконных действий и деятельности по обходу санкций. Российский сегмент "Панамских документов" рассказывает о деятельности компаний Сергея Ролдугина - друга президента Путина и миноритарного акционера банка "Россия", пока не попавшего в санкционные списки.

Источник Bloomberg указывает, что в американский черный список могут войти люди, которых минфин США сочтет причастными к схемам, позволяющим обходить наложенные ограничения. По данным агентства, список может быть в очередной раз расширен уже в июне нынешнего года.

В декабре прошлого года минфин США уже расширял санкционный список именно с этой целью - сделать ограничения более действенными. Тогда под ограничительные меры попали бизнесмены, связанные с прежними фигурантами "черного списка".

Агентство Reuters, в свою очередь, сообщает, что "панамские документы" помогут продавить законопроект, буксующий на протяжении многих лет - указание банкам интересоваться истинными собственниками компаний и выгодоприобретателями от сделок. Представитель американского минфина сообщил, что "вскоре" законопроект будет направлен для правовой оценки в Белый дом, но конкретных сроков не назвал.

Кроме того, со сссылкой на мнение WikiLeaks сообщается, что за утечкой данных Mossack Fonseca стоят Джордж Сорос и Агентство США по международному развитию (USAID). Сообщение с такой информацией появилось в Twitter WikiLeaks.

При этом целью атаки, которая была профинансирована американским государственным агентством и Соросом, в WikiLeaks назвали президента России Владимира Путина.

Вечером 3 апреля авторы международного журналистского расследования обнародовали данные, которые якобы свидетельствуют, что панамская юридическая компания Mossack Fonseca помогала некоторым своим клиентам отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и обходить различные санкции. Репортеры из 76 стран обработали более 11 млн документов в отношении офшорных компаний и их владельцев. В Украине фигурантом расследования стал, в частности президент Петр Порошенко.

Многие страны начали расследование по "панамским документам".