RSS Вход Регистрация Главная

Последние новости мира

Вт, 01-07-2025, 12:14
  • Головна сторінка
  • Новини світу
  • Статті
  • Блоги
  • Відгуки
  • Зворотній зв'язок
  • Архів новин
Головна » 2018 » Грудень » 5 » Четырем фигурантам дела "Панамского досье" в США предъявили обвинение

18:20
Четырем фигурантам дела "Панамского досье" в США предъявили обвинение

   В США предъявили обвинение четырем фигурантам дела "Панамского досье"

Минюст США предъявил обвинение четырем фигурантам дела "Панамского досье". Им вменяют кибермошенничество, налоговые махинации, отмывание денег и другие преступления, совершенные в рамках преступной схемы с участием регистратора офшоров Mossack Fonseca & Co.

Дело рассматривается в суде в Южном округе Нью-Йорка, сообщается на сайте ведомства.

50-летний гражданин Панамы Рамзес Оуэнс, 54-летний немец Дирк Брауэр, американец Ричард Гаффи из Медфилда, штат Массачусетс, и 81-летний гражданин Германии Харальд Йоахим фон дер Гольц обвиняются по 11 пунктам. Оуэнса, Гаффи и фон дер Гольца подозревают в сговоре с целью уклонения от уплаты налогов, мошенничестве с использованием электронных средств сообщения и в сговоре с целью отмывания денег.

Оуэнсу и Брауэру также были предъявлены обвинения в заговоре с целью мошенничества. Гаффи и фон дер Гольц дополнительно обвиняются по четырем эпизодам ухода от налогов, фон дер Гольц - в двух случаях дачи ложных показаний. Трое обвиняемых находятся под стражей. Юрист из Панамы Рамзес Оуэнс, ранее работавший на Mossack Fonseca, пока остается на свободе.

"На протяжении десятилетий подсудимые, сотрудники и клиент глобальной юридической фирмы Mossack Fonseca, по версии следствия, перемещали миллионы долларов через оффшорные счета и создавали подставные компании, чтобы скрыть свои состояния. Фактически, как утверждается, у них была схема перевода необлагаемых налогом денег в банковскую систему США.

Отметим, 29 ноября сообщалось об обысках в шести офисах и штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте в связи с делом "Панамского досье". Прокуратура полагает, что кредитная организация помогала клиентам в организации офшорного бизнеса в так называемых налоговых оазисах.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал весной 2016 года архив конфиденциальных документов панамской фирмы Mossack Fonseca, специализирующейся на создании офшоров. Масштабное расследование провели несколько изданий и организаций, включая Süddeutsche Zeitung, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), The Guardian, "Новую газету".

Из бумаг, получивших название "Панамское досье", следует, что Mossack Fonseca помогала клиентам, в том числе известным политикам, отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов. В офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов могут быть причастны 12 бывших и действующих глав государств и еще более ста политиков и знаменитостей из более 50 стран мира. В офшорном скандале засветились и люди из окружения президента РФ Владимира Путина.

В частности, упоминались 6285 граждан России, в том числе 13 российских чиновников и депутатов. В центре российской части расследования оказался близкий друг Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин. В расследовании говорилось, что офшорные компании, прямо или косвенно принадлежащие Ролдугину, получали сотни миллионов от RCB Bank (кипрская "дочка" ВТБ), которые распределялись по другим компаниям. Управлением активами занимались руководители банка "Россия", который правительство США называет "кошельком Путина". Также компании получали деньги от сделок с акциями "Роснефти" и "Газпрома"


За матеріалами: NowostiMira.com
Також читайте:
Новини Європи
Хакеры Anonymous отомстили Ватикану за инквизицию
Новини Європи
В заваленном снегом автомобиле швед провел 2 месяца без еды
Новини росії
Начальник спецполка ДПС матом учил подчиненного не трогать джип сенатора. ВИДЕО


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Рубрика: Новини Північної Америки | Переглядів: 737 | Додав: adminA | Теги: четыре фигуранта дела Панамского до, США, обвинение | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Рубрики
Новини України
Новини росії
Новини Європи
Новини Азії
Новини Африки
Новини Північної Америки
Новини Латинської Америки
Новини Океанії
Новини світу
Новини космосу
Вхід на сайт
Логін:
Пароль:
Забув пароль | Реєстрація
Блоги

Ці дії згубно впливають на наше тіло: поради

Ці дії згубно впливають на наше тіло: поради

Вчені: що потрібно знати про денний сон дорослим

Вчені: що потрібно знати про денний сон дорослим

Планету-океан знайшли вчені

Планету-океан знайшли вчені

Календар
«  Грудень 2018  »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Архів новин по місяцях

Новини світу © 2005-2025 Усі матеріали публікуються виключно з метою ознайомлення
Некомерційний ресурс, створений для того, щоб ділитися цікавими новинами зі світом