Мексиканський картель Сіналоа виявився пов’язаним із кримінальною інфраструктурою за тисячі кілометрів від Латинської Америки. У Камбоджі правоохоронці разом з американськими фахівцями викрили мережу, яку підозрюють у відмиванні криптовалюти на користь одного з найвпливовіших наркокартелів світу. Під час операції було конфісковано близько 7 млн доларів у цифрових активах.
Рейди відбулися на початку серпня в чотирьох місцях у Пномпені та сусідній провінції Кандаль. Окрім криптовалюти, силовики вилучили понад 200 кілограмів наркотиків, більше однієї тонни хімічних прекурсорів, а також обладнання та приміщення, пов’язані з виробництвом і зберіганням заборонених речовин. Кількох підозрюваних затримали.
Картелі дедалі частіше використовують Азію не лише як джерело хімікатів
Сіналоа давно має міжнародні ланцюги постачання. Для виробництва синтетичних наркотиків мексиканські угруповання закуповують прекурсори в Азії, а готовий продукт переправляють до Північної Америки. Однак нинішня справа показує, що Південно-Східна Азія перетворюється не лише на постачальника сировини. Регіон дедалі частіше використовується як фінансовий, логістичний і технологічний тил транснаціональної злочинності.
Камбоджа географічно розташована поруч із так званим Золотим трикутником — зоною на стику Таїланду, М’янми та Лаосу, яка десятиліттями залишається одним із головних центрів виробництва й транзиту наркотиків. Останніми роками країна також стала відомою через великі шахрайські центри, де злочинні групи використовують інтернет, криптовалюти й примусову працю іноземців для обману людей у різних країнах.
Криптовалюта стала зручним інструментом для глобальних кримінальних мереж
Цифрові активи дозволяють швидко переміщувати великі суми через кордони без традиційної банківської інфраструктури. Саме тому боротьба з відмиванням грошей дедалі частіше переходить із банківських рахунків у блокчейн-аналітику. Для правоохоронців це створює нові можливості — транзакції залишають цифровий слід, але водночас вимагають спеціальних технологій і міжнародної координації.
Викрита мережа демонструє, наскільки глобальними стали сучасні картелі. Виробництво може бути організоване в одній країні, хімікати надходити з іншої, гроші проходити через криптогаманці в третій, а кінцевий ринок знаходитися за океаном. Саме тому операція в Камбоджі має значення далеко за межами Південно-Східної Азії: вона показує, що протидія наркобізнесу дедалі більше нагадує боротьбу з міжнародною фінансово-технологічною корпорацією.
