Державний банк ПриватБанк відповів на скаргу клієнта, що йому заблокували рахунок нібито за те, що він перебуває за кордоном.
Такий відгук опублікований на порталі Мінфін. “Користуюся рахунком як зазвичай більше 8 років, ніяких великих платежів, все як завжди і все стабільно. В один вечір отримую блокування рахунку і повідомлення про те, що банк розриває зі мною договір. Це новий наказ зверху що всім, хто за кордоном, треба блокувати рахунки і все? Цікава тоді політика виходить”, – написав українець.
У Приваті наголосили, що діють лише в рамках чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ, які регулюють відносини у сфері банківської діяльності.
“Всі заходи здійснюються відповідно до внутрішніх процедур та відповідають вимогам безпеки та дотримання правил фінансового моніторингу в Україні”, – йдеться у відповіді на відгук.
Також там зазначили, що банки є суб’єктами первинного фінмоніторингу, тому зобов’язані вживати заходів, які дозволяють запобігати та протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; фінансування тероризму та поширення зброї масової поразки.
У ПриватБанку заявили, що обслуговування клієнта обмежене, але має право перевести залишки в інший банк.
Для перерахування коштів на рахунках вам чи вашому представнику необхідно звернутися до будь-якого відділення банку, маючи при собі:
- реквізити рахунку, відкритого в іншому банку на ваше ім’я;
- документи, що підтверджують повноваження розпоряджатися рахунками;
- документи, що засвідчують особу;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України;
- заяву про перерахування залишків коштів.
