Режим сирийского президента Башара Асада использовался панамской юридической фирмой Mossack Fonseca, чтобы обходить наложенные на него международные санкции. Об этом стало известно после изучения “Панамских документов”, сообщает Deutsche Welle.
В частности, через три компании с иностранной юрисдикцией режим Асада осуществлял контрабанду бензина.
Так называемый “финансист режима”, двоюродный брат Асада Рами Махлуф в течение десяти лет пользовался услугами Mossack Fonseca. Ему и его братьям принадлежит ряд компаний нерезидентов. С 2008 года Махлуф находится под американскими санкциями.
Отмечается, что “Панамские документы” информируют как минимум о 22 лицах и 24 компаниях, которые находятся (или находились) под американскими или европейскими санкциями, среди которых есть торговцы наркотиками из Латинской Америки и Восточной Европы, лицо, которое подозревают в финансировании шиитской радикальной организации “Хезболла”, а также лица, якобы причастные к иранской и северокорейской атомным программам.
Также напомним, что в “офшорный список” попал и президент Украины Петр Порошенко.
