Британские власти приступили к заморозке активов проживающих в стране иностранцев, не способных объяснить происхождение своего богатства. Большинство таких богачей-“кудесников” – выходцы из России. В соответствии с принятым в 2017 году законом “О криминальных финансах” британские власти имеют право направлять таким лицам запросы о неясном происхождении состояния (Unexplained wealth orders, UWO), а отсутствие внятных объяснений по поводу возникновения доходов на сумму более 50 тысяч фунтов стерлингов может стать поводом для заморозки активов.
10 октября стало известно, что “первой ласточкой”, в отношении которой применили новый закон, стала гражданка Азербайджана Замира Гаджиева. Она является супругой Джахангира Гаджиева, возглавлявшего в 2001-2015 годах государственный Международный банк Азербайджана (МБА). В октябре 2016 года Гаджиев был приговорен в Баку к 15 годам лишения свободы, передает Reuters. Его также обязали вернуть государству почти 37 млн долларов.
По данным Минфина Азербайджана, Гаджиев при этом присвоил 3 миллиарда долларов. Однако сам банкир отрицал вину.
В начале октября Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) объявило, что неназванному иностранцу не удалось оспорить в суде направленный ему UWO, в соответствии с которым был наложен арест на активы стоимостью около 22 млн фунтов стерлингов. А в среду Reuters сообщил, что Высокий суд Лондона раскрыл личность истца: это была Гаджиева.
“В тех случаях, когда мы не можем установить законность источника средств, использованных для приобретения активов, в том числе недвижимости, мы имеем абсолютное право вести расследование, чтобы установить их происхождение”, – заявил глава подразделения NCA по борьбе с экономическими преступлениями Дональд Тун. По его словам, использование UWO позволит уменьшить притягательность Великобритании как места укрытия незаконно нажитых средств.
Джахангир Гаджиев был арестован в декабре 2015 года, а в октябре 2016-го был признан судом виновным в мошенничестве, растрате, превышении полномочий и приговорен к 15 годам лишения свободы. В ходе расследования дела МБА находящаяся в Лондоне Замира Гаджиева была заочно арестована и объявлена в международный розыск. Во время выступления в суде прокурор заявлял, что она, не предоставив никакого бизнес-плана, получила от банка огромный кредит, а во время своего пребывания за границей расплачивалась 35-ю безлимитными картами МБА. Тем не менее привлечь Гаджиеву к ответственности властям Азербайджана не удалось, сообщает РБК. Жена банкира успела скрыться за границей до того, как был выдан ордер на арест.
По данным британской прессы, 55-летняя Гаджиева постоянно проживает в Лондоне на протяжении примерно десяти лет и получила известность своими крупными покупками в магазине Harrods. Их общую стоимость издание оценивает более чем в 16 миллионов фунтов стерлингов (21 млн долларов), при этом только на ювелирные украшения, парфюмерию и часы Boucheron женщина однажды потратила за день около 121 тысячи фунтов стерлингов.
